|
Kranj, 3. junij 2009 - Danes je bila v Šmartinskem domu v Stražišču pri Kranju 15. skupščina delniške družbe Sava. Na skupščini je bilo prisotnih več kot 79 odstotkov vsega kapitala družbe. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev pa je znašal 53,24 odstotkov prisotnega kapitala, in sicer: Kapitalska družba, d.d., 18,71 odstotkov (375.542 delnic), Slovenska odškodninska družba, d.d., 11,06 odstotkov (222.029 delnic), Klub Modrih 8,33 odstotkov (167.127 delnic), NFD holding, d.d., 10,55 odstotkov (211.791 delnic) in ODDUS, d.o.o., 4,59 odstotkov (92.126 delnic). Delničarji so sprejeli tri sklepe uprave Save, d.d., in tri nasprotne predloge, in sicer skupni predlog KAD in SOD, predlog NFD Holding in predlog družbe ODDUS.
Predlog nadzornega sveta o imenovanju revizorja je bil sprejet. Delničarji so na skupščini soglasno izvolili organe skupščine.
V nadaljevanju so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2008, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2008 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2008. Z 99 odstotno večino so sklenili, da se bilančni dobiček Save, d.d., po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2008, ki je izkazan v znesku 29.168.492,43 evrov, uporabi tako, da se lastnikom delnic razdeli 3,10 evre dividende na delnico, kar znese 6.211.463,80 evrov, in sicer iz naslova nerazdeljenega bilančnega dobička leta 2004 675.637,60 evra, iz naslova nerazdeljenega bilančnega dobička leta 2005 5.535.826,20 evra. Preostanek bilančnega dobička po revidiranem letnem obračunu 2008 v znesku 22.957.028,63 evra ostane do nadaljnjega nerazporejen.
Do dividende so upravičeni tisti imetniki delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 5. junij 2009. Dividende se bodo pričele izplačevati v 30 dneh po sprejemu sklepa.
Delničarji so hkrati potrdili sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, s čimer so potrdili in odobrili delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2008.
V uvodu k obravnavi letnega poročila je predsednik uprave delniške družba Sava, Janez Bohorič, ocenil, da so družbe Poslovne skupine Sava in matična družba Sava, d.d., v razmerah zaostrene gospodarske situacije in finančne krize v letu 2008 uspešno uresničevale zastavljene cilje.
Prihodki od prodaje družb Poslovne skupine Sava so dosegli vrednost 231,8 milijona evrov in so bili 23 odstotkov višji od doseženih v prejšnjem letu, načrtovane pa so presegli za 6 odstotkov. Družbe Savinih dejavnosti so povečale ali vsaj ohranile tržne deleže na vseh glavnih trgih. Prodajo so v primerjavi s predhodnim letom povečale vse dejavnosti Poslovne skupine Sava.
Na dosežke poslovanja leta 2008 so občutno vplivali nenačrtovani dogodki, ki so znižali dosežen rezultat za 25,8 milijona evrov. To sta bili slabitev sredstev v višini 10,9 milijona evrov v dejavnosti Turizem in slabitve finančnih naložb v višini 14,9 milijona evrov v Savi, d.d., ki jih je družba izvedla v skladu s standardi in priporočili računovodske stroke zaradi splošnega močnega znižanja borznih tečajev. Čisti dobiček Poslovne skupine Sava je s tem dosegel vrednost 1,9 milijona evrov. Je nižji od doseženega v letu 2007 in nižji od načrtovanega, brez upoštevanja teh izrednih dogodkov pa je doseženi čisti dobiček znašal 27,7 milijona evrov.
V Savi, d.d., je čisti dobiček dosegel vrednost 4,6 milijona evrov. Načrtovana vrednost kot tudi vrednost čistega dobička predhodnega leta ni bila dosežena zaradi navedenih nenačrtovanih slabitev finančnih naložb, brez upoštevanja tega izrednega dogodka pa je Sava, d.d., presegla poslovni načrt čistega dobička za 52 odstotkov, vrednost iz predhodnega leta pa za 42 odstotkov.
Vrednost delnice Sava se je v letu 2008 gibala med 625 in 220 evri. V razmerah splošnih neugodnih gibanj na finančnih trgih se je znižala za 58 odstotkov, vendar je bil njen upad precej manjši v primerjavi z padcem vrednosti slovenskega borznega indeksa (SBI 20), kot tudi v primerjavi z drugimi domačimi in tujimi borznimi indeksi.
Poslovna skupina Sava je kljub negotovemu gospodarskemu položaju in poglabljanju svetovne finančne krize, obdržala ustrezno likvidnost, plačilno sposobnost ter ugodno kapitalsko sestavo družb skupine.
V letu 2009 družbe Poslovne skupine Sava intenzivno nadaljujejo z izvajanjem ukrepov za premostitev učinkov nadaljnjega zaostrovanja splošnih gospodarskih razmer, kar bo tudi v prihodnje Savinim delničarjem zagotavljalo dolgoročno rast premoženja in zanesljivo izplačevanje ter stabilno rast dividend.
Skupščina je potrdila tudi predlog, da se za revizorja računovodskih izkazov za leto 2009 imenuje KPMG Slovenija, d.o.o. Sklep je bil sprejet z 99 odstotno večino.
Skupščina je po nasprotnem predlogu KAD in SOD, kateremu Savina uprava ni nasprotovala, pooblastila upravo družbe, da lahko v imenu in na račun družbe kupuje lastne delnice, katerih delež ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presegati 2 odstotka osnovnega kapitala oziroma 40.139 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi trgovanja, ampak jih bo ponudila v odkup delavcem družbe in z njo povezanih družb oziroma za odpravnino delničarjem po določbah ZGD-1, zaradi česar se prednostna pravica delničarjev pri odsvojitvi delnic delno izključi. Družba bo pridobivala lastne delnice po ceni za delnico, ki ne bo nižja od 1 evra in ne bo višja od trenutne tržne vrednosti delnice in hkrati ne bo presegla 1,6-kratnika knjigovodske vrednosti delnice v času sklenitve pogodbe o nakupu lastnih delnic. Družba lahko odsvaja lastne delnice po ceni za delnico, ki mora biti višja od ponderirane povprečne nakupne cene za delnico in je vsaj enaka ponderirani povprečni borzni ceni za delnico zadnjega tromesečja pred sklenitvijo pogodbe o prodaji delnic. Pooblastilo velja 15 mesecev.
Skupščina je s 54 odstotno večino sprejela nasprotni predlog NFD Holding, po katerem se za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 330,00 evrov bruto, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 429,00 evrov bruto. Za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta se višina sejnine za člana komisije nadzornega sveta določi v višini 231,00 evrov bruto, za predsednika komisije nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 300,30 evrov bruto.
Članom nadzornega sveta za delo v nadzornem svetu pripada nagrada, ki se določi v višini 1400 evrov bruto mesečno za predsednika nadzornega sveta, 1200 evrov bruto mesečno za namestnika predsednika nadzornega sveta in 1000 evrov bruto mesečno za člane nadzornega sveta.
Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejnin, sprejet na 13. seji skupščine, dne 30.05.2007.
Tudi pri zadnji točki je bilo podanih več nasprotnih predlogov. Skupščina je z 97 odstotno večino sprejela predlog družbe ODDUS, ki določa, da mora družba Sava, d.d., na delničarjevo zahtevo temu dostaviti najpozneje naslednji delovni dan brezplačno kopijo gradiva za skupščino skladno s spremenjenim statutom.
Napovedanih izpodbojnih tožb na skupščini ni bilo.
Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje
|
