SAVA, d. d., Kranj

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Sistem vodenja in upravljanja Save, d.d., zagotavlja usmerjanje in omogočanje nadzora nad družbo in njenimi odvisnimi družbami. Določa razdelitev pravic in odgovornosti med organi upravljanja; postavlja pravila ter postopke za odločanje glede korporativnih zadev družbe; zagotavlja okvir za postavljanje, doseganje in spremljanje uresničevanja poslovnih ciljev ter uveljavlja vrednote, načela in najvišje standarde poštenega ter odgovornega odločanja in ravnanja v vseh vidikih našega poslovanja.

Sistem vodenja in upravljanja je sredstvo za doseganje dolgoročnih strateških ciljev Save in način, s katerim uprava in nadzorni svet Save, d.d., izvajata odgovornost do delničarjev in drugih deležnikov družbe. Vizija in cilj Save, d.d., ter njenih odvisnih družb je uvajanje najsodobnejših načel vodenja in upravljanja ter čim popolnejša skladnost z vsemi najnaprednejšimi domačimi in tujimi praksami.

POJASNILA V SKLADU Z ZAKONOM O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Družba Sava, d.d., na osnovi 5. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah, ki opredeljuje minimalne vsebine izjave o upravljanju, podaja naslednja pojasnila:

1. Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja.

Sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj v zvezi z računovodskim poročanjem Save, d.d., zajema politike in postopke, ki omogočajo pravočasno, resnično in pošteno poročanje o finančnem stanju in gibanju sredstev ter poslovnem izidu Save, d.d., in Poslovne skupine Sava. Sistem notranjih kontrol je celoviteje predstavljen v letnem poročilu Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., za leto 2009 – v poglavju: Sistem vodenja in upravljanja.

2. Pomembno neposredno in posredno lastništvo vrednostnih papirjev družbe, v smislu doseganja kvalificiranega deleža, kot ga določa zakon, ki ureja prevzeme.

Podatke o doseganju kvalificiranega deleža, kakršnega določa Zakon o prevzemih, sprotno objavljamo v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze in posredujemo Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Imetniki kvalificiranih deležev, ki jih določa Zakon o prevzemih družbe Sava, d.d. so: Kapitalska družba, d.d., Ljubljana (kvalificiran delež: 18,7 odstotka); Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana (11,1 odstotka); PSL storitve, d.d. (9,3 odstotka); Merkur, d.d. (8,3 odstotka).

3. Pojasnila o vsakem imetniku vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice.

Posamični delničarji Save, d.d., nimajo posebnih kontrolnih pravic na podlagi lastništva Savinih delnic.

4. Pojasnila o vseh omejitvah glasovalnih pravic.

Delničarji družbe Sava, d.d., nimajo omejitev za izvajanje glasovalnih pravic.

5. Pravila družbe o imenovanju ter zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora in spremembah statuta.

Pravila družbe ne urejajo posebej imenovanja ter zamenjave članov organov vodenja ali nadzora ter spremembe statuta. V celoti uporabljamo veljavno zakonodajo.

6. Pooblastila članov poslovodstva, zlasti pooblastila za izdajo ali nakup lastnih delnic.

Uprava je pristojna za odločanje o prodaji ali nakupu lastnih delnic. V letu 2009 lastnih delnic Sava, d.d., ni niti kupovala niti prodajala.

7. Delovanje skupščine družbe in njene ključne pristojnosti.

Skupščina delničarjev se je v letu 2009 sestala enkrat. Pristojnosti skupščine in pravice delničarjev so navedene v zakonu ter se uveljavljajo na način, kakršnega določata poslovnik skupščine in predsedujoči skupščine. Potek glasovanja na skupščini delniške družbe Sava je podrobneje pojasnjen v letnem poročilu Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., za leto 2009 in sicer v poglavju: Sistem vodenja in upravljanja.

8. Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij.

Celovita predstavitev organov vodenja in nadzora ter njihovih komisij je opisana v letnem poročilu Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., za leto 2009 – v poglavjih: Organi vodenja in upravljanja; Poročilo nadzornega sveta; Sistem vodenja in upravljanja.

Izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Družba Sava, d.d., v nadaljevanju podaja izjavo o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju Kodeks).

Izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih družb se nanaša na obdobje med izdajama prejšnje in te izjave, to je na obdobje od 26. 3. 2009 do 29. 3. 2010. Izjava je sestavni del letnega poročila za leto 2009, kjer je na voljo celovitejša predstavitev sistema vodenja in upravljanja Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d.

Sava, d.d., je v navedenem obdobju sledila določbam Kodeksa v različici, ki je veljala od 5. 2. 2007 do 1. 1. 2010. Celotna vsebina Kodeksa v slovenskem in angleškem jeziku je dostopna na spletnih straneh Ljubljanske borze (www.ljse.si), kakor tudi na spletnih straneh družbe Sava, d.d. (www.sava.si).

Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da delniška družba Sava, d.d., spoštuje določila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb razen naslednjega odstopanja, za katerega podajata pojasnila, kot sledi:

Točka 7.1.5.: Družba naj zamenja revizijsko družbo oziroma revizorja - partnerja vsaj enkrat na vsakih pet let.

Revizijo računovodskih izkazov Save, d.d., opravlja izbrana revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., že več kakor pet let, menja pa se tako sestava revizijske skupine kot tudi odgovorni revizor - partner, ki revidira letno poročilo Save.

Izjava bo od dneva objave, to je od 23. aprila 2010 dalje, dostopna na spletnih straneh Ljubljanske borze (www.ljse.si) in na spletnih straneh družbe Sava, d.d. (www.sava.si).

V Kranju, 29. 3. 2010

Uprava in nadzorni svet Save, d.d.

Arhiv:

- Izjava o spoštovanju kodeksa - 26. 3. 2009

- Izjava o spoštovanju kodeksa - 20. 3. 2008

- Izjava o spoštovanju kodeksa - 27. 3. 2007

- Izjava o spoštovanju kodeksa - 31. 3. 2006

- Izjava o spoštovanju kodeksa - 31. 3. 2005